Государственная нефтяная компания Ливии, Национальная нефтяная корпорация (НОК), в прошлом месяце открыла новый программный офис, но в многочисленных сообщениях иностранной прессы утверждается, что один из сотрудников, управляющих этим офисом, замешан в крупном деле о мошенничестве в Казахстане.
Питер Штык, канадский юрист и предприниматель, также известный под псевдонимом «Петро», присоединился к группе иностранных консультантов, которые будут управлять Управлением стратегических программ, которое ННК открыл 15 февраля во время встречи с руководителями местной нефтяной отрасли в Бенгази.
Кто такой Питер Штык?
Канадский юрист окончил в 1993 году Университет Конкордия со степенью бакалавра политических наук. В 1996 году он получил степень бакалавра права в Университете Монреаля, после чего в 1998 году поступил в Коллегию адвокатов Квебека, а затем в Коллегию адвокатов Нью-Йорка в 2004 году. Он говорит на французском, английском, украинском и русском языках. По данным Bloomberg, он стал генеральным директором компании New World Oil & Gas в 2014 году.
С 2020 года он работает с канадской юридической фирмой Delegatus, которая заявляет, что его прошлый опыт до прихода в фирму включает «реструктуризацию инвестиционной холдинговой структуры группы промышленных холдингов со значительными активами в Казахстане».
Делегатус также говорит, что он «выступал в качестве ведущего советника и адвоката-координатора для адвокатов из соответствующих юрисдикций, включая Казахстан, Канаду, США, Великобританию, Каймановы острова и Люксембург».
Связь с крупной схемой мошенничества
По данным британской газеты, самопровозглашенный «адвокат по сделкам» и его жена-американка Ботагоз Джардемали якобы связаны с хищением казахстанского банка, известного как БТА Банк, который был назван одним из крупнейших в мире финансовых афер на общую сумму 5 миллиардов долларов США. Хранитель.
Мошенничество совершил бывший председатель банка Мухтар Аблязов. Правительство Казахстана обнаружило эту схему в 2009 году, когда оно национализировало банк. Его обвинили в «мошенничестве эпических масштабов» с использованием сети подставных компаний и сообщников для выкачивания миллиардов долларов перед бегством в Великобританию.
После того, как новое руководство БТА Банка успешно ходатайствовало о судебном запрете на замораживание его активов в Великобритании, председательствующий судья Найджел Тир в 2013 году постановил, что беглый олигарх обманул БТА Банк, заявив, что доказательства показали, что он участвовал в «нечестной схеме». ” к “незаконному присвоению денег”, согласно Reuters.
Кстати, когда Аблязов стал единственным владельцем БТА Банка в 2005 году, жена Штыка Ботагоз Джардемали была нанята управляющим директором. Затем, по данным Open Source Investigations, в октябре 2008 года она стала членом правления БТА Банка.
В январе 2020 года американский новостной сайт BuzzFeed получил документы, связывающие 25 подставных компаний Аблязова с Jardemalie. По данным BuzzFeed, она бежала из Казахстана примерно в то же время, что и он, а позже переехала в Бельгию.
Согласно сообщению BuzzFeed, одна из компаний, которые использовались для сокрытия и перемещения средств Аблязова, контролируется проживающим в Дубае британским бухгалтером по имени Иш Аггарвал. Аггарвал описывается в судебном заявлении как «финансовый советник, верный Аблязову», а документы BuzzFeed указывают на прямую связь между Аггарвалом и Штыком.
Отдельные доказательства, рассмотренные BuzzFeed, показывают, что летом 2013 года подконтрольная Аггарвалу организация по имени Берон согласилась перевести 2 миллиона долларов компании, контролируемой российским юристом Георгием Гомшиашвили. Beron — одна из компаний, которые, как утверждается, Аггарвал использовал для управления 500 миллионами долларов.
Один из документов, с которыми ознакомился BuzzFeed, показывает, что в августе 2013 года Штык познакомил Гомшиашвили с Аггарвалом. Согласно BuzzFeed, тот же кеш документов также предполагает, что средства от Берона попали в компанию, принадлежащую Джардемали.
4 мая 2013 года казахстанские власти выдали ордер на арест Джардемали, обвинив ее в «незаконном присвоении или растрате вверенного имущества» в связи с должностями, которые она занимала в БТА Банке, согласно данным расследований из открытых источников. Однако нет публичных сообщений о том, подвергается ли сам Штык каким-либо юридическим карательным процедурам в Казахстане или где-либо еще.
Новая роль в Ливии
По словам председателя NOC Фархата Бенгдара, Управление стратегических программ, созданное в рамках стратегического плана развития нефтегазового сектора страны, будет контролировать реализацию плана с использованием «современных методов и возможностей».
Во время церемонии инаугурации в Бенгази в прошлом месяце Штык был изображен среди группы иностранных консультантов, которым поручено управление офисом.
Непонятно, как Штык с его публично сомнительной историей оказался в окончательном списке иностранных консультантов, уполномоченных NOC управлять Управлением стратегических программ. NOC никогда не раскрывал, существуют ли критерии отбора или какая-либо форма проверки иностранных консультантов.
До сегодняшнего дня НОК даже не раскрыл, как именно Штык и остальные иностранные консультанты будут управлять Управлением стратегических программ.
Будучи основным источником экономического благосостояния Ливии, нефтяная промышленность страны была предметом политической борьбы и принудительной блокады со стороны воюющих сторон страны, которые соревнуются за контроль над нефтью для получения рычагов воздействия.
Сейчас кажется, что во главе с предположительно коррумпированным консультантом будущее Управления стратегических программ НОК и, в конечном итоге, будущее нефтяного сектора Ливии столкнулись с новой угрозой изнутри.
Источник: Новости Ливии.
