Американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из «БТА Банка» и отмывал их в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «БТА Банка».
Сообщается, что 31 июля 2023 года Джон Г. Кёльтл, судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка, вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 млн долларов.
Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение.
«В дополнение к вердикту присяжных, судья после изучения материалов дела, подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou», – говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал ответчика Triadou SPV подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая «получила более 70 млн долларов в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США».
«Как подробно описано в выводах суда: «Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 млн долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию», – заявили представители «БТА Банка».
По данным «БТА Банка», Ильяс Храпунов утверждал, что продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу.
Однако суд пришел к выводу, что: «приобретение Глатцем Triadou SPV было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс».
«Суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершенного в отношении БТА.
Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям» достоверные и полны», – отметили в банке.
Также подчеркивается, что суд пришел к следующему выводу: «Офшорные компании, которые были «клиентами Банка» (УКБ-6), принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им «кредиты» не имели экономического содержания. Вместо того чтобы быть сделками между независимыми сторонами, «кредиты» при содействии УКБ-6 предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из «БТА Банк».
В итоге суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как «не заслуживающие доверия». «Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул «БТА Банк» на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США.
Это дело стало важным шагом в усилиях «БТА Банка» по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников.
Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов», – отметил управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА Мэтью Л. Шварц. Другие судебные дела Мухтара Аблязова Напомним, в Казахстане и еще ряде стран против Аблязова заведены уголовные дела. В декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу «БТА банка».
Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге. А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017-м он был признан виновным в хищениях.
В мае этого года сообщалось, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег. Высылка Аблязова из Франции В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции.
При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан. Однако в январе 2023 года в Генпрокуратуре РК пояснили, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.
В начале июля Аблязов заявил, что получил от исполнительных органов полиции предписание о том, что в течение 30 дней должен покинуть Францию, где живет уже несколько лет, и уехать в ту страну, которая готова его принять.
Через несколько дней «БТА Банк» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Аблязов действительно получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок.
Между тем в Генпрокуратуре заявили, что у них нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о выдворении Аблязова из Франции. Подчеркивалось, что вопросы выдворения иностранных граждан относятся к внутренним делам страны.
Возвращение дяди Аблязова в Казахстан Также напомним, что 25 июля в аэропорту Алматы был задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова – Куаныш Нургазин.
«Нургазин – номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО «BSС». Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере», – сообщили тогда в Генпрокуратуре. На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.
Позже Куаныш Нургазин рассказал, почему решил вернуться на родину. По словам Нургазина, тогда он и не подозревал о махинациях Аблязова – узнал об этом лишь после того, как правоохранительные органы начали выявлять крупные финансовые хищения в банке.
Источник: НурКЗ
